北京竞业达数码科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年1月4日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年1月7日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。
为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目”实施期限由延长至 2024年8月31日。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的的议案》。
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，变更第三届董事会审计委员会成员，变更后由周绍妮（主任委员）、岳昌君、徐伟组成。具体内容详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会2024年1月8日