公告编号：2024-008证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司公司章程（草案）（北交所上市后适用） 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本《公司章程》（草案）于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本《公司章程》（草案）于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为维护许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由河南许继智能控制技术有限公司（以下简称“有限公司”）以经审计的净资产值折股整体变更方式设立，有限公司的股东现为公司发起人。经许昌市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于【 】经【 】核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【 】股，于【 】在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。 第四条 公司注册名称及住所： | 出口业务（国家法律法规规定禁止经营的项目和技术除外）。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利；同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。 第十六条 公司按照法律法规的规定登记存管公司发行的股份，公司股票将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。 第十七条 公司设立时的股份由原有限公司全体股东作为发起人全部认购，占公司可发行的普通股总数的100%，发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资额、出资方式、持股比例和出资时间如下： | | 序号 | 发起人姓名 | 认购股份数 （股） | 认缴出资额 （元） | 出资方式 | 持股比例 | 出资时间 | |
| 1 | 张洪涛 | 13,864,760 | 13,864,760 | 净资产折股 | 42.66% | 2014.05.31 | |
| 2 | 董青山 | 1,077,140 | 1,077,140 | 净资产折股 | 3.31% | 2014.05.31 | |
| 3 | 田振军 | 200,000 | 200,000 | 净资产折股 | 0.62% | 2014.05.31 | |
| 4 | 孙卫东 | 1,035,780 | 1,035,780 | 净资产折股 | 3.19% | 2014.05.31 | |
| 5 | 张卫东 | 712,390 | 712,390 | 净资产折股 | 2.19% | 2014.05.31 | |
| 6 | 李娜 | 2,761,900 | 2,761,900 | 净资产折股 | 8.5% | 2014.05.31 | |
| 7 | 张红伟 | 6,490,470 | 6,490,470 | 净资产折股 | 19.97% | 2014.05.31 | |
| 8 | 刘永祥 | 1,456,700 | 1,456,700 | 净资产折股 | 4.48% | 2014.05.31 | |
| 9 | 程艳博 | 299,040 | 299,040 | 净资产折股 | 0.92% | 2014.05.31 |
| 10 | 邢晓磊 | 200,000 | 200,000 | 净资产折股 | 0.62% | 2014.05.31 |
| 11 | 栗汝晓 | 110,470 | 110,470 | 净资产折股 | 0.34% | 2014.05.31 |
| 12 | 成印沙 | 96,660 | 96,660 | 净资产折股 | 0.3% | 2014.05.31 |
| 13 | 殷发旺 | 50,000 | 50,000 | 净资产折股 | 0.15% | 2014.05.31 |
| 14 | 宁荣君 | 40,000 | 40,000 | 净资产折股 | 0.12% | 2014.05.31 |
| 15 | 崔晓芳 | 80,000 | 80,000 | 净资产折股 | 0.25% | 2014.05.31 |
| 16 | 张庆 | 69,040 | 69,040 | 净资产折股 | 0.21% | 2014.05.31 |
| 17 | 王西洋 | 69,040 | 69,040 | 净资产折股 | 0.21% | 2014.05.31 |
| 18 | 王世宽 | 69,040 | 69,040 | 净资产折股 | 0.21% | 2014.05.31 |
| 19 | 王少华 | 69,040 | 69,040 | 净资产折股 | 0.21% | 2014.05.31 |
| 20 | 张学大 | 69,040 | 69,040 | 净资产折股 | 0.21% | 2014.05.31 |
| 21 | 杨金花 | 69,040 | 69,040 | 净资产折股 | 0.21% | 2014.05.31 |
| 22 | 邱兴燕 | 41,420 | 41,420 | 净资产折股 | 0.13% | 2014.05.31 |
| 23 | 吕江波 | 41,420 | 41,420 | 净资产折股 | 0.13% | 2014.05.31 |
| 24 | 杨志钢 | 27,610 | 27,610 | 净资产折股 | 0.09% | 2014.05.31 |
| 25 | 上海许都投资管理合伙企业 （有限合伙） | 3,500,000 | 3,500,000 | 净资产折股 | 10.77% | 2014.05.31 |
合计 | 合计 | 32,500,000 | 32,500000 | 32,500,000 | 100% | —— |
第十八条 公司发起人以其持有有限公司的股权所对应的净资产出资，即以河南许继智能控制技术有限公司经审计的截至2014年5月31日的净资产值人民币39,758,333.11元中 许昌智能继电器股份有限公司 董事会 公告编号：2024-0082024年1月5日
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