北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
5.会议主持人：刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》
1.议案内容：
向67名激励对象共授予限制性股票126.30万股，首次授予日为2024年1月4日，首次授予价格为10.14元/股。具体内容详见公司于2024年1月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划限制性股票首次授予公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事王笑波回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
监事会2024年1月5日