证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-001
广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知已于2023年12月29日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024年1月5日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。
为了充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，上述额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权公司及合并报表范围内的子公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见2024年1月6日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字的第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024年1月5日