证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-001
山东科源制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2023年12月29日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于2024年1月3日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋红升先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，袁康通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金投资建设“注射剂智能制造项目”的议案》
公司全资子公司山东力诺制药有限公司为进一步提升竞争实力，实现发展战略，拟使用自有资金人民币81,413.52万元，投资建设“注射剂智能制造项目”。
山东力诺制药有限公司根据自身发展战略，结合国家政策和行业发展方向投资建设“注射剂智能制造项目”符合公司自身发展需要，也是公司战略决策和战略发展方向的重要组成部分，有利于企业长远战略目标实现。
经审议，董事会同意公司全资子公司山东力诺制药有限公司投资建设“注射剂智能制造项目”，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉事宜。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用自有资金投资建设“注射剂智能制造项目”的公告》。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》“原料药综合生产线技术改造项目”已建设完毕，项目已达到预期使用状态并正式投入使用。根据实际生产经营情况，“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金3,064.29万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）向全资子公司山东力诺制药有限公司增资以实施“研究院建设项目”。公司本次将该项目结项并将节余募集资金用于“研究院建设项目”，有利于最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院建设项目的公告》。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案》
根据实际生产经营情况，对募集资金投资项目“研究院建设项目”的投资总额进行调整：
（1）投资总额调整为10,003.67万元，其中原有募集资金6,570万元，“原料药综合生产线技术改造项目”节余募集资金3,064.29万元，其余为自有资金。
（2）场地建设调整为地上五层，地下一层。地下一层为地下车库，第一层为展厅及办公场所，第二层、第三层为质检中心及研发中心，第四层、第五层为接待及办公场所，共计16,120.02平米。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院建设项目的公告》。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
为增强公司持续经营能力和综合竞争力，促进化学药品制剂业务发展，提升数智化能力，公司向全资子公司山东力诺制药有限公司增资20,000万元人民币，其中“原料药综合生产线技术改造项目”节余募集资金3,064.29万元，自有资金16,935.71万元。本次增资的13,000万元计入实收资本,7,000万元计入资本公积，本次增资完成后，山东力诺制药有限公司注册资本增至30,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司山东力诺制药有限公司增资的公告》。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于张忠山先生因退休离任，辞去公司第三届董事会董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司补选李建文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历祥见附件）
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事变更的公告》。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事张忠山先生辞职，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整。拟增补李建文先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2024年1月22日以现场会议与网络投票相结合的方式召开山东科源制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
2、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。
特此公告。
山东科源制药股份有限公司
董事会
2024年1月5日
附件1：李建文先生简历李建文先生：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物制剂学专业，本科学历，注册安全工程师。2008年4月至2023年11月在公司先后担任车间技术员、EHS管理部副部长、生产部部长、生产运营中心副总监、技改管理中心总监。2023年11月至今，任武汉双虎涂料股份有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，李建文先生未直接持有公司股份，其在济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有3.67%的份额，济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。
李建文先生为持有公司5%以上股份的股东济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；2023年11月至今李建文先生在公司间接控股股东力诺集团股份有限公司控股的武汉双虎涂料股份有限公司担任董事、总经理。除以上外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。