广脉科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月4日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数45,328,878股，占公司有表决权股份总数的55.62%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2,601,000股，占公司有表决权股份总数的3.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理及财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于2023年12月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
同意股数45,328,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕、宋桂芬
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
第一次临时股东大会的法律意见书》
广脉科技股份有限公司
董事会2024年1月5日