黄山永新股份有限公司第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议于2024年1月2日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024年1月5日以通讯表决方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。
调整后，提名、薪酬与考核委员会组成如下:
主任委员：崔鹏先生；委员：黄攸立先生、李思飞先生、孙毅先生、周原先生、潘健先生。
三、备查文件
第八届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会二〇二四年一月六日