证券代码：002035 证券简称：华帝股份公告编号：2012-034
中山华帝燃具股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
提示
★ 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012 年 9 月 11 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2012 年 9 月 10 日-2012 年 9 月 11 日
★ 股权登记日：2012 年 9 月 3 日
★ 现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 25 日在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中山华
帝燃具股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告》，本次股
东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便
各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：中山华帝燃具股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012 年 9 月 11 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2012 年 9 月 10 日-2012 年 9 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2012 年 9 月
11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为 2012 年 9 月 10 日 15:00 至 2012 年 9 月 11 日 15:00 期间的
任意时间。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日时间：2012 年 9 月 3 日
8、出席对象：
（1）截至 2012 年 9 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
9、现场会议召开地点：
公司办公楼四楼会议室（公司地址：中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资
产重组暨关联交易方案的议案》：
（1）方案概况；
（2）本次交易的标的资产价格；
（3）本次交易中的现金支付；
（4）本次交易股票发行种类和面值；
（5）本次交易股票发行方式及发行对象；
（6）发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格；
（7）募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格；
（8）股份发行数量；
（9）股票上市地点；
（10）本次发行股份锁定期；
（11）标的公司期间损益；
（12）标的公司滚存未分配利润的安排；
（13）公司滚存未分配利润的安排；
（14）募集资金用途；
（15）决议有效期；
（16）利润补偿安排。
4、审议《关于<中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集
配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘要>》的议案；
5、审议《关于公司与奋进投资签署附生效条件的<现金及发行股份购买资产
协议>的议案》；
6、审议《关于公司与奋进投资签署<现金及发行股份购买资产协议之补充协
议>的议案》；
7、审议《关于公司与奋进投资签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议
案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事
项的议案》。
注：
第 1、2、5、8 等 4 个议案已于 2012 年 8 月 6 日经公司董事会审议通过并于
2012 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）；
第 3、4、6、7 等 4 个议案已于 2012 年 8 月 24 日经公司董事会审议通过并
于 2012 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
明书（附件 1《法定代表人证明书》）或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手
续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2012年9月7日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30
3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心。
4、联系方式：
联系人：吴刚
电话：0760-22139888 转 8611
传真：0760-22839078 或 0760-22139888 转 8613（传真函上请注明“股东大
会”字样）
地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公
司资本运营中心
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）投票时间
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012
年 9 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）投票方式
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表
决事项进行投票表决。
投票代码：362035；投票简称：华帝投票
（3）具体投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
①输入买入指令；
②输入证券代码 362035；
③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，1.01 元代表议案 1 项下的子议案（1），1.02 元代表议案 1 项
下的子议案（2），2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别
申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总
议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
议案 议案名称/内容 对应申报价格
总议案 以下八项议案 100.00
议案 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 1.0
