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拓邦股份:第八届董事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-01-05

证券代码:002139

证券代码:002139证券简称:拓邦股份公告编号:2024001

深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2024年1月3日下午14:30时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年12月29日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持,会议应参会的董事7名,实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下:

一、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

2020年度至2023年1-6月,公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上,主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算,为有效规避和防范外汇市场风险,公司决定在董事会审议通过之日起12个月内,开展不超过等值3亿美元的远期外汇交易业务,在上述额度内可循环滚动使用。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》具体内容详见2024年1月5日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》

公司及部分子公司与深圳市吉之光电子有限公司(以下简称“吉之光”)签订了2024年度总额不超过人民币3,400万元的《采购框架协议》。由于武永刚持有吉之光100%的股份,与公司的控股股东、董事长武永强为兄弟关系,公司及子公

司与吉之光之间的上述交易构成关联交易。《关于2024年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见2024年1月5日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:关联董事武永强回避表决,有表决权的非关联董事6 人,同意6票,反对0 票,弃权0 票。公司独立董事专门会议审核意见: 我们认为公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易,是基于公司正常生产经营的需要而发生的,本次2024年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东(尤其是中小股东利益) 的情形对公司财务、经营成果无重大不利影响,也不会影响公司业务的独立性。因此,一致同意将本议案提交公司董事会审议。

三、审核通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司决定使用不超过120,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》全文载于2024年1月5日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2024年1月5日


  附件:公告原文
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