证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-009
盈方微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2024年1月22日（星期一）14:00
2、网络投票时间：2024年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年1月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月22日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年1月15日
（七）出席对象
1、截至本次会议股权登记日（2024年1月15日）下午3:00收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅
二、会议审议事项
（一）提案名称
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 | √ |
（二）披露情况
上述议案1.00-7.00、议案9.00已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，议案9.00同时经公司第十二届监事会第十三次会议审议通过，议案8.00公司全体董事、监事为利益相关方，全部回避表决，由本次股东大会直接审议表决。具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别说明事项
1、上述议案2.00—4.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案1.00、5.00—9.00普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、上述议案8.00公司全体董事、高管为利益相关方，持有公司股份的全体董事、高管需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。议案9.00所涉关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记
2、登记时间：2024年1月18日-19日（上午9∶00—12∶00、下午1∶30—5∶30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05单元
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com与会股东的交通及食宿等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十三次会议决议；
2、第十二届监事会第十三次会议决议。
盈方微电子股份有限公司
董事会2024年1月5日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2024年1月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2024年1月22日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 | √ | |||
委托人（签名或盖章）委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
代理人姓名及签名：
代理人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日