证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-001
通达创智（厦门）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）于2024年1月4日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司董事长王亚华先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共10名，所持有公司有表决权的股份数为83,328,000股，占公司股份总数112,000,000股的
74.4000%。
参加网络投票的股东人数为5名，所持有公司有表决权的股份为70,569股，占公司股份总数112,000,000股的0.0630%。
参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为83,398,569股，占公司股份总数112,000,000股的74.4630%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）8人，代表有表
决权的股份1,525,869股，占公司股份总数112,000,000股的1.3624%。
3、公司董事、监事、高级管理人员（含部分股东）出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
1、审议通过了关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意83,368,969股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9645%；反对29,600股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0355%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,496,269股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0601%；反对29,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9399%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：经与会人员审议和表决，同意83,368,969股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9645%；反对29,600股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0355%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,496,269股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0601%；反对29,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9399%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意83,368,969股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9645%；反对29,600股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0355%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,496,269股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0601%；反对29,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9399%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、审议通过了关于《终止部分募投项目》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意83,368,969股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9645%；反对29,600股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0355%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,496,269股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0601%；反对29,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9399%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案
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表决结果：经与会人员审议和表决，同意83,368,969股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9645%；反对29,600股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0355%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,496,269股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0601%；反对29,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9399%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过了关于《修订<董事会议事规则>》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意83,368,969股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9645%；反对29,600股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0355%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,496,269股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0601%；反对29,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9399%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了关于《修订<独立董事工作制度>》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意83,368,969股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9645%；反对29,600股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0355%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,496,269股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0601%；反对29,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9399%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了关于《修订<募集资金管理制度>》的议案
具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意83,368,969股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9645%；反对29,600股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0355%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,496,269股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0601%；反对29,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9399%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了关于《制订<累积投票制实施细则>》的议案
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表决结果：经与会人员审议和表决，同意83,368,969股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9645%；反对29,600股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0355%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,496,269股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0601%；反对29,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9399%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所陈锦屏律师、张义松律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：通达创智本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会2024年1月4日