证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-025
无锡灵鸽机械科技股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2024年1月4日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（二） 阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏审计监督检查的；
（三） 弄虚作假，隐瞒事实真相的；
（四） 打击报复审计人员和向审计部如实反映真实情况的员工的。
上述行为，情节严重、构成犯罪的，应移送司法机关依法追究刑事责任。第三十六条 内部审计人员有下列行为之一的，根据情节轻重，董事会给予相应的处分、追究经济责任：
（一） 利用职权谋取私利的；
（二） 弄虚作假、徇私舞弊的；
（三） 玩忽职守、给公司造成经济损失的；
（四） 泄露公司秘密的。上述行为，情节严重、构成犯罪的，应移送司法机关依法追究刑事责任。
第七章 附 则
第三十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与前述有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件、北京证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定为准。
第三十八条 本制度由董事会负责解释和修订。
第三十九条 本制度经董事会审议通过之日起实施。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2024年1月4日