证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-011
无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2024年1月4日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第四十九条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第九章 附则
第五十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与前述有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件、北京证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定为准。
第五十一条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第五十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第五十三条 本制度修订由董事会拟订，需经股东大会审议通过。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2024年1月4日