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证券代码：833284证券简称：灵鸽科技公告编号：2024-001
无锡灵鸽科技科技股份有限公司关于签署募集资金专户三方监管协议的公告
一、募集资金情况概述
无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2023年9月15日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2023年11月21日获中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2599号）。经北京证券交易所2023年12月13日出具的《关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕584号）批准，公司股票于2023年12月19日在北京证券交易所上市。
公司本次公开发行股票15,000,000股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.60元，募集资金总额为人民币84,000,000.00元，扣除发行费用人民币14,826,886.79元（超额配售选择权行使前，不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
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69,173,113.21元，其中计入股本人民币15,000,000.00元，计入资本公积为人民币54,173,113.21元。募集资金已于2023年12月12日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《无锡灵鸽机械科技股份有限公司验资报告》（信会师报字（2023）第ZA15606号）。
二、募集资金专户存储监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司分别与北京银行股份有限公司无锡梁溪支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。
三、募集资金专户的开立情况
截至2024年01月04日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下：
| 序号 | 募集资金账户 | 银行账号 | 募集资金用途 |
| 1 | 北京银行股份有限公司无锡梁溪支行 | 20000042037400137499916 | 物料处理成套装备制造基地建设项目二期、研发及展示中心建设项目 |
四、备查文件《募集资金专户三方监管协议》
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无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2024年01月04日