合力泰科技股份有限公司关于聘任公司财务总监及选举监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会及第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，完成了公司财务总监聘任以及监事会主席的选举。现将有关情况公告如下：
一、聘任公司财务总监的情况
为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，第七届董事会提名委员会、审计委员会对候选人李寅彦女士任职资格审核通过，公司于2024年1月4日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李寅彦女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
李寅彦女士拥有多年丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。李寅彦女士简历详见附件。
二、选举公司监事会主席的情况
公司于2024年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选股东监事的议案》，选举林伟杰先生为公司第七届监事会股东监事，其任
期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
同日，公司召开的第七届监事会第五次会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，经与会监事一致同意选举林伟杰先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。林伟杰先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。林伟杰先生简历详见附件。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月四日
附件：
1、李寅彦女士，1979年出生，中国国籍，2000年7月毕业于中国人民大学会计系国际会计专业，2009年12月毕业于厦门大学会计硕士专业，大学学历，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任中国银行福州市市中支行八一七路分理处职员；长江证券股份有限公司福州五四路证券营业部职员；第一证券有限责任公司福州杨桥东路证券营业部财务经理；华兴会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；平安证券股份有限公司管理岗；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部副部长、资金管理部副部长、财务资金部副总监、财务资金部总监；公司监事会主席。
李寅彦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、林伟杰先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于集美大学会计学专业，本科学历，管理学学士学位，高级会计师、注册会计师。历任福建诚信联合会计师事务所审计员，福州国美电器有限公司监察部审计员，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长、部长，华映科技（集团）股份有限公司财务总监，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监，福建福日电子股份有限公司董事，合力泰科技股份有限公司董事，福建闽东电机股份有限公司监事、监事会主席，福建蓝建集团有限公司执行监事。现任福建省电子信息（集团）有限责任财务管理部总监，福建省晋华集成电路有限公司监事，福建福日电子股份有限公司监事，福建省和格实业集团有限公司执行监事，联标国际投资有限公司董事，华映科技（集团）股份有限公司监事。
林伟杰先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。