证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-001
宁波旭升集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2023年12月29日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年1月4日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”结项的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会议事规则》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司股东大会议事规则》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司独立董事工作细则》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关联交易管理制度》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司募集资金管理制度》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司对外担保管理制度》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司内部审计制度》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司审计委员会年报工作规程》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
2024年1月5日