浙江大元泵业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月27日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2024年1月4日在公司总部会议室召开；
（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-006）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。
2-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2024年全年交易金额不超过795万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余4位董事一致通过。
2-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2024年全年交易金额不超过400万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余4位董事一致通过。
2-3，审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计2024年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过260万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余4位董事一致通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议》。
3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年1月5日