2024年第一次独立董事专门会议决议浙江大元泵业股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门会议于2024年1月4日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，占应出席人数的100%。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以通讯表决方式通过如下议案：
审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。专门会议审核意见：公司及子公司2023年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平的、公允的、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于2024年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
1：审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2024年全年交易金额不超过795万元；
三位独立董事一致通过。
2：审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2024年全年交易金额不超过400万元；
三位独立董事一致通过。
3：审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计2024年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过260万元；
三位独立董事一致通过。
浙江大元泵业股份有限公司独立董事专门会议
2024年1月4日
2024年第一次独立董事专门会议决议
（本页无正文，为《浙江大元泵业股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议》之签字页）
出席会议独立董事签名：
吕久琴：
马贵翔：
兰才有：
浙江大元泵业股份有限公司独立董事专门会议
2024年1月4日