证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-001
广东万年青制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年1月4日下午15:00
（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：
2024年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统投票时间为：2024年1月4日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路16片区08号公司二楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长欧先涛先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东合计5人，代表股份89,890,620股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的56.1816%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份89,861,520股，占公司总股份的56.1635%；通过网络投票的股东2人，代表股份29,100股，占公司总股份的0.0182%。出席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人3人，所持有表决权的股份数为5,890,620股，占公司有表决权股份总数为的3.6816%。
2、公司全体董事及董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意89,863,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意5,863,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5382％；反对27,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4618％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意89,861,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324％。
其中，中小股东表决情况：
同意5,861,520股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5060％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4940％。
3、审议通过《关于修订部分公司内部控制管理制度的议案》
3-1、修订《独立董事工作细则》
总表决情况：
同意89,863,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权27,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％。
其中，中小股东表决情况：
同意5,863,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5382％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权27,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4618％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的郭佳律师、杨雪莹律师见证，并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《广东万年青制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
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| 2024年1月4日 |