证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-001
上海阿为特精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月3日
2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路438号1号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪彬慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数55,384,149股，占公司有表决权股份总数的76.18%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数484,049.00股，占公司有表决权股份总数的0.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本及公司类型发生变化，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的部分条款，该章程名称相应变更为《公司章程》。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
具体详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-125）。
2.议案表决结果：
同意股数55,384,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。本次修订的制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》。具体详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
同意股数55,384,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
| 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为。 具体详见公司于2023 年12月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-126）。 | |||||||||
2.议案表决结果：
同意股数55,384,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
具体详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-127）。
2.议案表决结果：
同意股数55,384,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于独立董事薪酬变动的议案》
1.议案内容：
（一）公司现任独立董事薪酬标准由每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民币 6 万元（税前）；
（二）调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过后执行；
（三）上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2.议案表决结果：
同意股数55,384,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
（二）律师姓名：汪东、朱仁旺
（三）结论性意见
公司2024年第一次临时股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《上海阿为特精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》《上海天衍禾律师事务所关于上海阿为特精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》《上海阿为特精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会网上投票结果统计表》
上海阿为特精密机械股份有限公司
董事会2024年1月4日