山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年1月4日上午11:30在公司红旗会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年1月1日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会
2024年1月5日