铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告的更正公告
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-165），由于系统问题造成该公告缺少生效模块，现需本公司配合更正。
一、更正前的模块内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 丁士启 | 董事长 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚兵 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高定海 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 漳立永 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王卫生 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王贻明 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏朱宝 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王宁 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田军 | 监事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘国 | 董事 | 离职 | 2023年12月 | 2023年第五次临时 | 审议通过 |
公告编号：2024-003
| 泽 | 26日 | 股东大会 | |||
| 汪旭光 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵兴东 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐淑萍 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 毛腊梅 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
二、更正后的新增的模块内容
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 丁士启 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚兵 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高定海 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 漳立永 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王卫生 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王贻明 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏朱宝 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王宁 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 解硕荣 | 监事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田军 | 监事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘国泽 | 董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汪旭光 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵兴东 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐淑萍 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 毛腊梅 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
三、其他相关说明除上述更正外，《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第
公告编号：2024-003五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-165）的其他内容不变。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2024年1月4日