公告编号：2024-004证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
（更正公告）
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月26日
2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼B会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁士启
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共56人，持有表决权的股份总数122,058,102股，占公司有表决权股份总数的80.3014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事11人，列席7人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅因出差外地缺席；
2.公司在任监事4人，列席4人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程>
的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2023-141）。 | |||
2.议案表决结果：
普通股同意股数122,058,102股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号:2023-144）。 | |||
2.议案表决结果：
普通股同意股数122,058,102股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则》。修订条款对照如下：
| 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则》。修订条款对照如下： | |||
| 修订前 | 修订后 | ||
| 第二条 公司监事会由5名监事组成，监事会设主席1名，对股东大会负责。 | 第二条 公司监事会由3名监事组成，监事会设主席1名，对股东大会负责。 | ||
2.议案表决结果：
普通股同意股数122,058,102股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号:2023-146）。本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）》的部分条款。修订条款对照如下：
| 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 | |||
2.议案表决结果：
普通股同意股数122,058,102股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（www.neeq.com.cn）的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号:2023-143）。本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的公司治理制度的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司》等有关规定，结合公司实际，修订2项公司治理制度，经股东大会审议通过后并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行，同时公司现行的相关制度予以废止。本次修订条款对照如下：
| （1）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披 | |||
2.议案表决结果：
普通股同意股数122,058,102股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号:2023-145）。
（2）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号:2023-147）。本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增2023
年度关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
公司于 2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》。2023年9月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计额度的议案》。现因业务发展需要，公司预计2023年度日常性关联交易金额增加4290.00万元，新增后年度日常性关联交易预计总额为38923.00万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增2023年度日常性关联交易预计额度的议案》（公告编号:2023-152）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,789,136股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司于 2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》。2023年9月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计额度的议案》。现因业务发展需要，公司预计2023年度日常性关联交易金额增加4290.00万元，新增后年度日常性关联交易预计总额为38923.00万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增2023年度日常性关联交易预计额度的议案》（公告编号:2023-152）。关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司
（七）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
回避表决，回避表决总股数109268966股。
《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2. 关于增补董事的议案表决结果
《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1 | 选举丁士启先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事 | 122,058,102 | 100% | 是 |
| 2 | 选举姚兵先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事 | 122,058,102 | 100% | 是 |
| 3 | 选举高定海先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事 | 122,058,102 | 100% | 是 |
| 4 | 选举漳立永先生为 | 122,058,102 | 100% | 是 |
| 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事 | ||||
| 5 | 选举王卫生先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事 | 122,058,102 | 100% | 是 |
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1 | 选举王贻明先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会独立董事 | 122,058,102 | 100% | 是 |
| 2 | 选举魏朱宝先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会独立董事 | 122,058,102 | 100% | 是 |
| 3 | 选举王宁先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会独立董事 | 122,058,102 | 100% | 是 |
4. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1 | 选举解硕荣先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会非职工代表监事 | 122,058,102 | 100% | 是 |
| 2 | 选举田军先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会非职工代表监事 | 122,058,102 | 100% | 是 |
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 丁士启 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚兵 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高定海 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 漳立永 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王卫生 | 董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王贻明 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏朱宝 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王宁 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 解硕荣 | 监事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田军 | 监事 | 任职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘国泽 | 董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汪旭光 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵兴东 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐淑萍 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 毛腊梅 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月26日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2024年1月4日