天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年1月3日下午17:30以现场及通讯方式在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。经全体监事共同推举，会议由虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举虞卫兴先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-002）。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会
2024年1月4日