成都天奥电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年12月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年1月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》
同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（五）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则>的议案》表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（六）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司ESG管理制度>的议案》表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（七）审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董 事 会
2024 年 1 月 3 日