镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年12月18日以书面方式发出
5.会议主持人:周春晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于换届选举公司第四届监事会监事》议案
1.议案内容:
期三年,于公司股东大会审议通过之日起计算。
2. 议案表决结果:
2.01 提名凌强先生为第四届监事会监事候选人
同意3票;反对0票;弃权0票
2.02 提名梅杰先生为第四届监事会监事候选人
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更》议案
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定,对《公司章程》进行修订。公司监事会对公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司章程变更涉及的工商登记相关事宜进行了审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
镇江三维输送装备股份有限公司
监事会2024年1月3日