证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-006
镇江三维输送装备股份有限公司独立董事专门会议制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他 | ||||||
| 独立董事专门会议除第六条、第七条规定的事项外，还可以根据需要研究讨论公司其他事项： | ||
| 独立董事专门会议应当制作会议记录，并记录下列事项；独立董事的意见应当在会议记录中载明；独立董事应当对会议记录签字确认。 会议记录包括以下内容： (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二)出席独立董事的姓名； (三)审议议案 (四)表决方式及每一决议事项的表决结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。 (五)独立董事发表的意见。 | ||
| 本制度由董事会负责解释。 | |||
镇江三维输送装备股份有限公司
董事会2024年1月3日