证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-009
镇江三维输送装备股份有限公司董事会专门委员会工作细
则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
镇江三维输送装备股份有限公司董事会专门委员会工作细则
| 董事会专门委员会工作细则 | 第一章 | ||
| 为适应镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《镇江三维输送装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律法规规定，公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 | ||||
| 战略委员会应对职责范围内的事项进行讨论,并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。具体工作程序如下： (一)战略委员会工作小组为战略委员会的日常办事部门，负责做好战略委 | ||||
| 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要职责是对公司董事(包括独立董事)、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。 提名委员会的人员组成： (一)提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 (二)提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 (三)提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 (四)提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述本条第(一)至(三)款规定补足委员人数。 (五)提名委员会不单独设立专门工作机构，而以行政人事部作为日常办事机构，负责资料搜集、整理，初选名单的拟定和会议组织等工作。 提名委员会的职责权限： (一)提名委员会的主要职责权限： 1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； 2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 4、对董事(包括独立董事)候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 5 、对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议； | ||||
| 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 审计委员会的人员组成： (一)审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 (二)审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,经全体董事过半数选举产生。 (三)审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任；召 | ||||
| 审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。 审计委员会的工作程序： | ||
| 薪酬和考核委员会的人员组成： (一)薪酬和考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 (二)薪酬和考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 (三)薪酬和考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 (四)薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述本条第(一)至(三)款规定补足委员人数。 (五)公司行政人事部为薪酬和考核委员会日常办事机构，专门负责提供公 | ||||||||
| 薪酬和考核委员会的工作程序： (一)公司行政人事部作为薪酬和考核委员会的日常办事机构，负责做好薪酬和考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： 1、提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； 2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； 3、提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况； | ||
| 薪酬和考核委员会的议事规则： (一)薪酬和考核委员会根据董事会要求或薪酬和考核委员会委员提议召开会议，并于会议召开前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。 (二)薪酬和考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出决议，必须经全体委员的过半数通过。 (三)薪酬和考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。 (四)薪酬和考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。 (五)如有必要，薪酬和考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 (六)薪酬和考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。 (七)薪酬和考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配计划必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及薪酬和考核委员会工作细 | ||
| 本工作制度解释权归属公司董事会。 | ||||||||
镇江三维输送装备股份有限公司
董事会2024年1月3日