证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-008
唐山海泰新能科技股份有限公司总经理工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
《总经理工作细则》已于2023年12月29日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（三）会议议程；
（四）会议发言要点；
（五）会议决定；
（六）高级管理人员、记录人签字。
第三十三条 总经理办公会议决定应当以会议记录形式作出，会议记录应当作为公司档案保存。公司员工应当遵照执行会议记录，不得以未参加会议或持保留意见而拒绝执行。
第五章 总经理的考核与奖惩
第三十四条 对总经理的具体考核与奖励办法，应当结合公司实际情况另行制订。
第三十五条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，应当由具有法定资格、信誉良好的会计师事务所进行离任审计。
第六章 附 则
第三十六条 本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行；本细则如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并应及时修订。
第三十七条 本细则的解释权归公司董事会。
第三十八条 本细则经公司董事会审议通过后施行。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会2024年1月3日