证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-018
唐山海泰新能科技股份有限公司子公司管理制度
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一、 审议及表决情况
《子公司管理制度》已于2023年12月29日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
约束机制，有效调动子公司高层管理人员的积极性，促进可持续发展，母公司建立对各子公司的绩效考核和激励约束制度。第三十六条 母公司对子公司实行任务目标考核责任制。以经营年度作为目标责任期，经营目标考核责任人为各子公司的总经理、副总经理。第三十七条 母公司每年初根据经营计划向各子公司下达年度任务目标及考核方案，任务目标主要包括产品产量、销售收入、净利润等经营指标、项目建设等发展目标和制度建设等管理目标。年终根据任务目标完成情况和考核结果兑现奖惩。
第三十八条 子公司中层及以下员工的考核和奖惩方案由子公司管理层自行制定，并报母公司人力资源部门备案。
第八章 附则
第三十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、证券监管部门和北京证券交易所的有关规定以及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，并应及时修订。
第四十条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第四十一条 本制度经股东大会审议通过后实施。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会2024年1月3日