证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-025
唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事专门会议工作制
度
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一、 审议及表决情况
《独立董事专门会议工作制度》已于2023年12月29日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第四章 附则第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十四条 本制度经董事会通过之日起生效施行，本制度的修改需经董事会批准。
第十五条 本制度由董事会负责解释。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会2024年1月3日