证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-028
唐山海泰新能科技股份有限公司利润分配管理制度
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一、 审议及表决情况
《利润分配管理制度》已于2023年12月29日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十三条 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，提交公司董事会、股东大会审议通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定。
第六章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关国家法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度经股东大会审议通过后生效。
第二十六条 本制度由董事会负责解释。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会2024年1月3日