证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-027
唐山海泰新能科技股份有限公司监事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
《监事会议事规则》已于2023年12月29日经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
监事会决议公告应当包括下列内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的说明；
（二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；
（三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或者弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第五章 附 则
第三十六条 本规则所称“以上”含本数；“超过”不含本数。
第三十七条 本规则是《公司章程》的附件。根据公司的发展情况及相关法律的规定，监事会可适时对本规则进行修订，经股东大会审议通过后执行。
第三十八条 本规则的解释权属于监事会。
第三十九条 本规则由公司股东大会审议通过后施行。
第四十条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、公司章程执行。
唐山海泰新能科技股份有限公司
监事会2024年1月3日