证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-033
唐山海泰新能科技股份有限公司关于预计公司2024年度申请综合授信及担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
二、授权情况
1、为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内确定具体融资、担保事项，并签署与融资、担保相关的协议等文件。
2、根据实际经营需要，在融资、担保总额内，授权董事长具体调整公司与控股子公司、控股子公司之间的融资、担保额度的使用。
上述综合授信额度及担保的有效期为一年，自公司与相关金融机构签订借款合同、担保合同及其他相关合同之日起计算，授信额度在授信期限内可循环使用。上述申请事项在2024年实施不必再提请董事会及股东大会另行审批。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
2023年12月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度申请综合授信及担保额度的议案》，表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，回避0票。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、担保协议的主要内容
本次为预计公司2024年度申请综合授信及担保额度的年度事项，相关融资及担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议为准。
三、董事会意见
（一）担保原因
为满足公司及控股子公司的业务发展需要及资金需求，预计上述融资及担保事项，增加流动资金，支持公司及控股子公司的业务发展及项目建设。
（二）担保事项的利益与风险
分的了解，财务风险处于可控制的范围内。与控股子公司之间的担保，控股子公司的其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。
（三）对公司的影响
公司为公司及控股子公司融资业务提供担保有利于提高融资效率，满足业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保已经公司董事会、第三届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司为控股子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为控股子公司提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 8,000 | 6.25% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | ||
| 逾期债务对应的担保余额 | - | |
| 涉及诉讼的担保金额 | - | |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | - |
注：上述担保余额8000万元，其中公司为全资子公司唐山海泰电力工程有限公司提供
的连带责任保证担保；为全资子公司唐山海泰智能装备有限公司提供抵押担保3000万元。
六、备查文件目录
1、唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、中信建投股份有限公司关于唐山海泰新能科技股份有限公司预计2024年度为控股子公司提供担保的核查意见。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会2024年1月3日