证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-031
唐山海泰新能科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 公司向关联方采购原材料 | 40,000,000 | 0 | 2024年新增关联交易 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | ||||
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 公司向关联方租赁厂房 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 |
| 合计 | - | 42,000,000 | 2,000,000 | - |
注：上述交易金额为含税金额。
（二） 关联方基本情况
动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：兴邦管道法定代表人邱荣来系公司持股5%以上股东张凤慧配偶的父亲。
交易内容：公司与关联方兴邦管道于2020年12月签署《场地及房屋租赁合同》，年租金200万元（含税），租赁期限至2025年12月31日止。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2023年12月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，其中4.1公司与关联方华芯微半导体（唐山）有限公司的日常性关联交易事项，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，回避5票（关联董事王永、王莹莹、于平、宣宏伟、吕井成回避表决）；
4.2公司与关联方唐山兴邦管道工程设备有限公司的日常性关联交易事项，表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，回避0票。
上述关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述向关联方采购原材料及租赁厂房为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。
（二） 定价公允性
合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在2024年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要与关联方再行签署采购原材料相关的交易协议；
公司与关联方兴邦管道于2020年12月签署《场地及房屋租赁合同》，年租金200万元，租赁期限至2025年12月31日止。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，有助于公司业务发展，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计2024年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况。本次预计2024年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并依据公司章程履行了相应审议程序，相关事项尚需提交股东大会审议。
综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
1、唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议记录；
3、中信建投股份有限公司关于唐山海泰新能科技股份有限公司预计2024年日常性关联交易的专项核查意见。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会2024年1月3日