证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-004
河北润农节水科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | ||||
| 销售产品、商品、提供劳务 | 节水材料销售、施工安装 | 5,000,000.00 | 1,397,120.14 | 2024年预计公司业务量比上年有所提升，预计额度相应提高。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 关联担保 | 200,000,000.00 | 0.00 | 2024年公司业务发展需要 |
| 合计 | - | 205,000,000.00 | 1,397,120.14 | - |
注：2023年与关联方实际发生金额为2023年1月-2023年12月数据，该数据未经审计。
（二） 关联方基本情况
约能力。
3、关联交易主要内容：关联方拟向公司采购节水装备及施工、安装服务。其他关联交易：公司债权融资（银行贷款）时需要实际控制人提供关联担保，依据担保模式不同或需要关联方提供保证担保。额度滚动使用，实际使用时点余额不超过2亿元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
1、2024年1月2日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：涉及关联交易，薛宝松、李明欣回避表决。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
2、2024年1月2日第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
公司本次预计2024年度日常性关联交易总额度已超过公司最近一期经审计总资产2%以上且超过 3,000 万元，根据《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
1、公司向关联方提供产品及施工安装服务属于日常业务，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
2、关联方为公司提供保证担保，不向公司收取任何费用，是关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 定价公允性
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
战略及公司业务需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
六、 备查文件目录
《第四届董事第四次会议决议》
《第四届监事会第四次会议决议》
《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2024年1月3日