证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-005转债代码：113672 转债简称：福蓉转债
四川福蓉科技股份公司关于召开“福蓉转债”2024年第一次
债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《四川福蓉科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议决议须经出席会议的代表二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
●根据《持有人会议规则》的相关规定，经审议通过的债券持有人会议决议对本次
可转债全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369号）同意注册，并经上海证券交易所同意，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”）于2023年7月18日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为64,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为63,162.55万元。
2024年1月3日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，公司拟对向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行变更。根据《募集说明书》及《持有人会议规则》的相关规定，公司拟变更《募集说明书》约定时，应当召集债券持有人会议。公司第三届董事会第九次
会议审议通过了《关于召开“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2024年1月19日在公司召开“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、债券持有人会议届次：“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2024年1月19日15时
4、会议召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
5、会议召开及投票表决方式：会议以现场会议结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。通讯方式为邮寄或电子邮件方式。
6、同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、债权登记日：2024年1月15日
8、出席对象：
（1）截至2024年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司“福蓉转债”（债券代码：113672）的债券持有人。前述本公司债券持有人均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式见附件一），该代理人不必是本公司债券持有人。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司于2024年1月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
三、出席会议的债券持有人登记办法
1、登记时间：2024年1月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。
2、登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部（地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号）
3、登记方式：
（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、机构投资者主体资格证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者主体资格证明、机构投资者依法出具的书面授权委托书和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（3）异地债券持有人可通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，债券持有人需将上述登记资料在2024年1月18日16:00前通过信函、电子邮件或传真等方式送达至公司证券部。
债券持有人以现场或通讯方式行使表决权。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在2024年1月18日16:00前将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或电子邮件方式送达至公司证券部。邮寄或电子邮件联系方式如下：
地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司证券部
联系人：严思吉
电话/传真：028-82255381
邮编：611230
邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn
（4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。
四、会议的表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行表决（表决票样式见附件二）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在2024年1月18日16:00前，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或电子邮件方式送达至公司证券部。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将相关文件原件通过邮寄递交至公司证券部留档。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未
投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张“福蓉转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、依照有关法律、法规、《募集说明书》《持有人会议规则》等相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
2、联系方式：
联系地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司证券部
联系人：黄卫、严思吉
邮政编码：611230
电话：028—82255381 传真：028—82255381特此通知
四川福蓉科技股份公司
董 事 会2024年1月4日
附件一：“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议授权委托书附件二：“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议表决票
附件一：
四川福蓉科技股份公司“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议授权委托书
四川福蓉科技股份公司：
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》 | |||
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票；
2、授权委托书复印或按此格式自制均有效；
3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。
委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：
委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有面值为人民币100元债券张数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
四川福蓉科技股份公司“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称或姓名：
持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：
债券持有人证券账户：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》 | |||
说明：
1、请在“表决意见”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
债券持有人（代表）签字/盖章：
年 月 日