宁波合力科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宁波合力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年1月3日在公司会议室以现场结合通讯形式召开,应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向合资公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《合力科技:关于对合资公司按持股比例增资暨关联交易的公告》。
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。
关联董事施定威、施良才、蔡振贤、许钢、杨维超回避表决。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2024年1月4日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。