证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-004
湖南宇新能源科技股份有限公司关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2020年11月3日，公司与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签署了《宇新轻烃综合利用项目投资协议书》，通过控股子公司惠州博科环保新材料有限公司（以下简称“博科环保”）投资建设轻烃综合利用项目，目前轻烃综合利用项目一期有序开展。为优化完善公司碳四深加工产业链，拟通过博科环保投资建设轻烃综合利用项目二期。公司于2024年1月2日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的议案》。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但需获得股东大会批准后方可实施。
二、项目实施主体的基本情况
1、项目实施主体：惠州博科环保新材料有限公司
2、成立日期：2020年10月23日
3、住所：广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地段
4、法定代表人：胡先君
5、注册资本：8亿元人民币
6、经营范围： 合成材料制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及出资情况
| 股东名称 | 股权比例 |
| 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 95% |
| 李玉国 | 2% |
| 惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙） | 1.5% |
| 惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙） | 1.5% |
8、经营情况及财务情况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 945,113,124.84 | 258,827,510.33 |
| 负债总额 | 800,192,845.43 | 87,685,160.38 |
| 所有者权益总额 | 144,920,279.41 | 171,142,349.95 |
| 营业收入 | 32,909.3 | - |
| 净利润 | -37,891,764.98 | -5,990,554.65 |
注：上述数据已经审计。
三、项目基本情况
1、项目名称：轻烃综合利用项目二期
2、项目建设地点：广东省惠州市新材料产业园区
3、项目投资估算及资金来源
项目计划总投资（含税）110,797万元，其中：建设投资86,034万元，建设期资金筹措费2,729万元，增值税9,483万元，流动资金12,551万元。项目资金来源30%为企业自有资金，70%为银行贷款。
4、项目建设内容及规模
项目包括55万吨/年异丁烷脱氢单元装置、105万吨/年混合醇醚单元以及配套公用工程和辅助设施。
5、项目建设期限
项目建设期为19个月，计划2024年1月开工建设，预计于2025年7月前建成投用。
6、项目经济效益
项目达产后，预计可实现利润总额30,048万元，净利润22,536万元。预估投资内部收益率（税后）为25.2%，投资回收期（税后，含建设期2年）为5.62年。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目符合国家产业政策和公司发展战略，装置规模合理、工艺技术先进、原料来源稳定可靠、能耗低于同类装置参考指标，在充分依托公辅设施的基础上，借助公司丰富的管理、生产经验和人力资源，将有效提高公司的竞争力，带动当地及周边地区的产业升级与发展。
轻烃综合利用项目二期采用国际先进的LUMMUS脱氢工艺技术，与轻烃综合利用项目一期的顺酐装置形成良好的上下游协同效应，顺酐装置将原料混合丁烷中的正丁烷使用完后，富余异丁烷作为异丁烷脱氢单元的原料，顺酐装置产生的蒸汽供应给异丁烷脱氢单元作为脱氢的动力，异丁烷脱氢单元脱出的氢气返回顺酐装置加氢单元使用，既实现了上下游原料、蒸汽、氢气的互供，大大降低了原料物流成本，又无需外购高价的蒸汽和氢气，可产生较好的综合经济效益，也进一步优化完善了公司碳四深加工产业链。
五、对外投资的风险分析
1、项目实施风险
公司就项目用地已经与惠东县人民政府达成初步意向，后续要取得项目用地尚需经过项目入园、用地评审、土地招拍挂等一系列程序，最终能否顺利取得项目用地尚存在不确定性，如果最终不能在园区取得项目用地，项目将存在不能实施的风险。
2、产品市场风险
公司在项目选择时进行了充分的市场调研，项目所产产品具有足够的市场需求量，但在实际运营过程中，由于产品市场本身具有周期波动等不确定性因素，如果未来市场需求低于预期，或与公司预测产生偏差，可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。
湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2024年1月3日