中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年12月26日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第三十四次会议的通知。本次会议于2024年1月2日公司2024年第一次临时股东大会及第八届董事会第三十五次会议后以现场表决方式召开。会议应参加监事7人，实际参加监事7人。会议由监事会主席周远平主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会2024年1月3日