深圳市联建光电股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2023年12月28日（星期四）17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因情况特殊，会议通知于2023年12月28日以微信或书面送达方式送达公司全体董事，召集人已经在会议上作了说明，全体董事已经认可。本次会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》
同意公司《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》的相关内容。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-004）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事谭炜樑回避表决。
公司第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议发表了审查意见。认为：本次关联交易系公司股东方向公司捐赠现金资产，有利于公司发展，且不附加任何条件和义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》提交董事会审议。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会2024年1月2日