万泽实业股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2024年1月2日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》
具体内容详见《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《公司向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）》
根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及最近一期的财务状况，同意公司对《公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》进行相应修订，优化了募投项目的具体明细，调整了募投项目的投资金额、相关的财务指标及表述等内容。
具体内容详见《公司向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、2023年第六次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，本议案在公司股东大会授权董事会审批权限范围之内，故无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》
具体内容详见《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、2023年第六次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，本议案在公司股东大会授权董事会审批权限范围之内，故无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（第二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（第二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、2023年第六次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，本议案在公司股东
大会授权董事会审批权限范围之内，故无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》
具体内容详见《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、2023年第六次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，本议案在公司股东大会授权董事会审批权限范围之内，故无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会2024年1月2日