证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-001
四川科新机电股份有限公司
关于 2024年第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案；
一、 会议召开和出席情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2024年第1次临时股东大会通知于2023年12月15日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2024年1月2日下午14:00，召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号A301会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月2日上午9:15分至2024年1月2日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计10人，代表股份总数为113,630,484股，占公司有表决权股份总数的41.4826%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份数为113,587,984股，占公司股份总数的41.4671%；通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份数为42,500股，占公司股份总数的
0.0155%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份数为42,500股，占公司股份总数的0.0155%。公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案具体内容详见公司于2023年12月15日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数113,630,484股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意42,500股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案具体内容详见公司于2023年12月15日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数113,630,484股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意42,500股，占出席会议中小投资者所持（含网络投
票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
本议案具体内容详见公司于2023年12月15日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数113,630,484股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意42,500股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案具体内容详见公司于2023年12月15日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数113,630,484股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意42,500股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、胡燕律师现场见证并出具了《关于四川科新机电股份有限公司2024年第1次临时股东大会法律意见书》，认为本次股
东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、四川科新机电股份有限公司 2024年第1次临时股东大会决议；
2、四川方纬律师事务所出具的 《关于四川科新机电股份有限公司 2024年第1次临时股东大会的法律意见书》；特此公告!
四川科新机电股份有限公司
董 事 会二〇二四年一月二日