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许昌智能继电器股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1.会议召开时间：
2024年
月
日2.会议召开地点：公司四楼会议室3.会议召开方式：现场4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：
2023年
月
日以邮件方式发出5.会议主持人：王洪亮6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表42人，出席和授权出席职工代表42人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名程哲、汪博文、刘成坤、李栋为公司的核心员工。上述核心员工提名已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，并于2023年
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
12月21日至2023年12月30日期间向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《许昌智能继电器股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2024年1月2日