公告编号：2024-001证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月30日
2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科技大厦四楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张洪涛
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司已于 2023 年 12 月 15 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数72,990,455股，占公司有表决权股份总数的56.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
公司董事会秘书郭世豪列席会议。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则以及相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数72,990,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则以及相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为进一步完善公司的治理机制， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则及《公司章程》的相关规定，公司董事会对如下制度进行了修订：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》。新修订的上述公司制度经公司股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数72,990,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
公告编号：2024-001反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
本议案不涉及回避表决情况。
审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。董事会于2023 年 12 月14 日收到马靖昊、夏清先生的书面辞呈报告。马靖昊及夏清先生因施行《上市公司独立董事管理办法》新规及个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，辞职报告在 2023 年 12 月 14 日开始生效。公司及董事会对马靖昊、夏清先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟提名陈平泽先生、张宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，陈平泽先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。张宇先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战略委员会委员。提请各股东对以下事项逐项进行表决：
（1）选举陈平泽先生为第三届董事会独立董事。陈平泽先生经股东大会选举当选为独立董事后，将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致；
（2）选举张宇先生为第三届董事会独立董事。张宇先生经股东大会选举当选为独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。董事会于2023 年 12 月14 日收到马靖昊、夏清先生的书面辞呈报告。马靖昊及夏清先生因施行《上市公司独立董事管理办法》新规及个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，辞职报告在 2023 年 12 月 14 日开始生效。
公司及董事会对马靖昊、夏清先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟提名陈平泽先生、张宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，陈平泽先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。张宇先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战略委员会委员。提请各股东对以下事项逐项进行表决：
（1）选举陈平泽先生为第三届董事会独立董事。陈平泽先生经股东大会选举当选为独立董事后，将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致；
（2）选举张宇先生为第三届董事会独立董事。张宇先生经股东大会选举当选为独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| （三）（1） | 选举陈平泽为第三 | 72,990,455 | 100% | 是 |
| 届董事会独立董事 | ||||
| （三）（2） | 选举张宇为第三届董事会独立董事 | 72,990,455 | 100% | 是 |
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈平泽 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月30日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张宇 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月30日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2024年1月2日