证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-013
厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。《董事会提名委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。《董事会提名委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事（含独立董事）和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事（含独立董事）和高级管理人员的架构、人数、组成和选择提出建议。
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年1月2日