证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2024-014
厦门路桥信息股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。《董事会薪酬与考核委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。《董事会薪酬与考核委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。
第一章 总则第一条 为进一步健全厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度,形成风险与收益相对应的机制,从而进一步完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及公司章程的有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责,主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年1月2日