厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。《承诺管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。《承诺管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
第一章 总则第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下统称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 承诺管理第二条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、规章和北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年1月2日