证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-015
厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
第一条 宗旨为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。第二条 董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。第三条 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年1月2日