证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2024-017
厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
第一章 总则第一条 为了规范厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易行为,保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性和合理性,充分保障股东(特别是中小股东)和公司的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、行政法规和规范性文件和业务规则以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本制度。第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时,应遵循并贯彻以下原则:
(一)尽量避免或减少与关联方之间的关联交易;
(二)关联交易价格应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则,以书面协议
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年1月2日