证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-017
厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
第一章 总则第一条 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、行政法规和规范性文件和业务规则以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：
（一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；
（二）关联交易价格应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，以书面协议
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年1月2日